En Exclusiva
Los políticos, narcos y bandas que tuvieron nexos con ‘El Patrón’ Norero
El nombre de Norero apareció relacionado con crímenes y casos de corrupción que han estremecido a Ecuador en los tres últimos años.
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Los políticos, narcos y bandas que tuvieron nexos con ‘El Patrón’ Norero
El nombre de Norero apareció relacionado con crímenes y casos de corrupción que han estremecido a Ecuador en los tres últimos años.
En Exclusiva
En Manabí, 11 mujeres han sido asesinadas por sicarios en 2022
Los crímenes contra mujeres se han registrado en Manta, Montecristi, Portoviejo, Chone, El Carmen y Pedernales.
Sucesos
Expropian bienes de narcotraficante colombiano en Esmeraldas
Alias “El Señor” dirigía desde Ecuador una estructura dedicada a comprar tierras en Esmeraldas para blanquear dineros del narcotráfico.
Sucesos
El ‘Patrón’ Norero seguirá detenido por lavado de activos
Jueces de Guayas negaron la apelación a la prisión preventiva de Leandro Norero y de sus dos hermanos. Su esposa seguirá en arresto domiciliario.
Firmas
La consulta de Lasso y el impacto de lo ocurrido en Chile
La consulta popular y el referendo que Lasso se apresta a convocar, cuando su aceptación popular es mínima, parecen ser su única oportunidad.
Sucesos
Ecuador investiga lavado vinculado a guerrilleros y carteles de México
Fiscalía y Policía allanaron ocho inmuebles en Esmeraldas, investigan a seis personas por lavado de dinero vinculado a grupos guerrilleros.
Sucesos
Prisión preventiva para uno de los cinco implicados en caso Norero
Solo uno de los implicados por lavado de activos en el caso Norero recibió prisión preventiva. Los demás tienen medidas cautelares.
En Exclusiva
Narcotráfico y hasta la pornografía mueven las redes de lavado de activos
Las autoridades ecuatorianas rastrean estos fondos relacionados con el narcotráfico, la corrupción y hasta la pornografía infantil.
Lo último
Caso PipMaster: levantan prisión preventiva para tres procesados
Tres de los seis procesados por lavado de activos en el caso PipMaster quedaron en libertad, tras la audiencia de apelación en Santo Domingo.
Lo último
Justicia acepta parcialmente habeas corpus para hermana de Norero
Según la resolución del juez Santiago Zumba, se vulneró el derecho a la salud de Johanna Zambrano Tigua, hermana de Leandro Norero,
En Exclusiva
En cuatro días, se presentaron nueve habeas corpus por el caso Norero
El ‘Patrón’ Norero y sus hermanos, procesados por lavados de activos, buscan la libertad. La Corte de Cotopaxi falló a favor de una de ellos.
Lo último
Corte de Guayas inadmitió habeas corpus para el ‘Patrón’ Norero
La Sala Penal de la Corte de Guayas decidió no admitir el recurso de habeas corpus solicitado por Leandro Norero por “incompetencia territorial”.
Lo último
Grupo latinoamericano se reunió en Quito por temas de lavado de activos
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que las estructuras criminales usan la contratación pública para el lavado de activos.
Lo último
Cuatro detenidos y más de USD 400.000 decomisados en Guayas
Además de los cuatro detenidos en Guayas, un ecuatoriano apresado en Holanda forma parte de la organización que lavaba activos.
Política
Correos, registros de Odebrecht y cuentas bancarias son parte de las pruebas contra Pólit
La fecha máxima para que el excontralor Carlos Pólit se declare culpable o no, de los cargos por lavado de activos, es el 18 de noviembre.
Lo último
Tribunal ratifica inocencia de Daniel y Noé Salcedo por lavado de activos
A pesar de la decisión judicial, Daniel Salcedo seguirá en la cárcel 4 de Quito por sentencias de otros delitos, como peculado.
En Exclusiva
‘El Patrón’ Norero pretende salir libre, en medio de las investigaciones
A un mes de que termine la instrucción fiscal del proceso por supuesto lavado de activos, Leandro Norero, quiere “defenderse en libertad”.
Lo último
‘El Patrón’ Norero consigue anular una de las dos órdenes de prisión en su contra
Una jueza dispuso medidas alternativas para Norero, en el caso por tenencia de armas. El martes 19 de julio se analizará la otra orden de prisión,
En Exclusiva
Caso PipMaster: el influencer que construyó una pirámide de inversiones
Con apenas 30 años de edad, Cris Jumbo, autor de libros de autoayuda, movió millones de dólares a través de una red de empresas chuecas.
Lo último
Fiscalía investiga fraude procesal por causa vinculada a Leandro Norero
Según Fiscalía, en la audiencia de recepción de testimonios anticipados, por el caso de Leandro Norero, se presentó otra persona.
En Exclusiva
PipMaster armó una red de 15 empresas para captar y mover USD 41 millones
Restaurantes, heladerías y hasta un boliche forman parte de la fachada empresarial del grupo PipMaster para mover el dinero que captó ilegalmente.
Lo último
Seis detenidos tras 36 allanamientos en seis provincias
Los 36 allanamientos simultáneos en seis provincias dejaron seis detenidos. Según la investigación, movilizaron USD 41 millones.
Lo último
Jueza levanta prisión preventiva a Luis Agusto por lavado de activos
El ermpresario Luis Adolfo Agusto Briones cumplirá medidas sustitutivas luego de que una jueza le levantara la prisión preventiva.
Lo último
Policía detuvo a 11 funcionarios de Inmobiliar por caso Norero
Funcionarios de Inmobiliar fueron detenidos cuando pretendían sacar objetos de la casa incautada a Leandro Norero, investigado por lavado de activos.
Lo último
Leandro Norero presentó recurso de apelación para dejar la cárcel
El tribunal penal fijó fecha de la audiencia, para resolver el recurso de apelación presentado por Leandro ‘El Patrón’ Norero.
En Exclusiva
Las piruetas de ‘El Patrón’ Norero para lavar dólares con obras en Manta
Las empresas con contratos del Municipio de Manta tienen siete y ocho empleados declarados. Una de estas firmas le transfirió dinero a Odebrecht.
Lo último
Fiscalización investiga nexos de Norero con Municipio de Manta
Según el asambleísta Pedro Velasco, ‘El Patrón’ Norero tenía nexos en otros negocios como salud, transporte, inmobiliarias y en los GADs.
Política
Defensa de Pólit en Estados Unidos podrá revisar las pruebas en su contra
La experta en casos de corrupción, Belén Enríquez, dice a PRIMICIAS que la declaratoria de culpabilidad de Carlos Pólit no es definitiva.
Lo último
Presunto narco, Leandro Norero, fue trasladado a la cárcel de Latacunga
Leandro Norero y otras seis personas fueron capturadas por la Policía en un megaoperativo. Se los acusa de lavado de activos.
Política
Declaratoria de no culpabilidad de Pólit no cierra la puerta a una cooperación
El 27 de mayo de 2022, en Miami, se reinstaló la audiencia de lectura de cargos en contra de Pólit. El excontralor se declaró no culpable.
En Exclusiva
Cayó ‘El Patrón’ Norero, presunto narco invisible y financista de Los Lobos
Durante años, ‘El Patrón’ Norero montó una estructura criminal y apoyó a bandas locales vinculadas con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.
Lo último
Fiscalía formuló cargos contra cuatro sospechosos por lavado de activos
Se trata de Leandro Norero, quien era requerido en Perú por narcotráfico, y que fue detenido junto a seis sospechosos con lingotes de oro.
En Exclusiva
La extradición de Carlos Pólit está en trámite desde 2018
Ecuador vuelve a poner sus ojos en Carlos Pólit. Su extradición desde Estados Unidos se pidió hace cuatro años y la Procuraduría apunta a sus bienes.
Lo último
Corte de apelaciones de EEUU declina pronunciarse sobre estatus diplomático de Álex Saab
El señalado como testaferro de Nicolás Maduro argumentó que debería tener inmunidad judicial debido a su estatus diplomático.
Política
Jueza niega reducción de la fianza para Carlos Pólit en Estados Unidos
La jueza Jacqueline Becerra negó la reducción de una fianza, fijada en USD 18 millones, para el excontralor Carlos Pólit.
Política
Pólit pide una rebaja de USD 7 millones en la fianza para dejar la cárcel
Con el objetivo de salir de la prisión en Miami, el excontralor Pólit presentó una contraoferta de fianza. El ecuatoriano ofrece USD 11 millones.
Firmas
Compra-venta de cargos públicos explicada por un penalista
Les voy a contar quienes invierten dinero para la compra de cargos públicos: contratistas (privados) que tienen dinero sucio y necesitan lavarlo.
En Exclusiva
Pólit montó un entramado de empresas LLC en Miami para lavar dinero
Carlos Pólit fundó unas 14 empresas en Florida. Varias aparecen en las compras de inmuebles que hizo con los recursos que obtuvo por sobornos.
En Exclusiva
Seguros Sucre también aparece en el esquema de sobornos de Pólit
En los documentos del caso de Carlos Pólit en Estados Unidos, la acusación menciona sobornos por USD 500.000 por contratos con la aseguradora.
En Exclusiva
Carlos Pólit ‘blanqueó’ el dinero de sobornos con propiedades en Florida
A la espera de que se concrete el juicio contra el excontralor Pólit, la justicia estadounidense apunta al embargo de tres propiedades sospechosas.
Política
Carlos Pólit fue arrestado y será procesado por lavado en Estados Unidos
Según el Departamento de Justicia, Pólit enfrenta seis cargos de lavado de activos y actividades ilícitas. Podría recibir una pena de hasta 100 años.
Política
Los hermanos Celi y Adolfo Agusto suman nuevos procesos por corrupción
A días de que caduque la prisión preventiva de los tres procesados por el caso Las Torres, Fiscalía formulará cargos por cohecho y lavado de activos.
Política
Dos nuevos procesos penales se abrirán por el caso Las Torres
Cuatro de los procesados del caso Las Torres serán parte de nuevas investigaciones de la Fiscalía por cohecho y lavado de activos.
En Exclusiva
El lado oscuro de las remesas que dinamizan la economía en el Austro
Aunque ese dinero mueve la economía en varios cantones del Austro, una parte también alimenta a usureros y a mafias de traficantes de personas.
Política
Ecuador busca concretar el trámite para dejar el sistema Sucre
En sus 12 años de funcionamiento, el sistema de compensación Sucre ha estado rodeado de críticas como el lavado de activos.
Lo último
Tribunal dio 72 horas a Salcedo para dar datos de procesos en su contra
La defensa de Daniel Salcedo insiste en solicitar un hábeas corpus argumentando la caducidad de la prisión preventiva.
Política
Tras escándalos, Ecuador se prepara para salir del sistema Sucre
La Cancillería envió a la Presidencia el proceso de denuncia del tratado del sistema Sucre, y sería firmado por Guillermo Lasso en esta semana.
En Exclusiva
Esta es la ruta del dinero de Álex Saab, que pasó por Ecuador
El presunto testaferro de Nicolás Maduro habría lavado en Estados Unidos unos USD 350 millones, por contratos para la construcción de vivienda social.
Lo último
Álex Saab sirvió como fuente confidencial de la DEA desde 2018
El empresario colombiano habría colaborado con la DEA por casi un año y dio información sobre los sobornos que pagó a funcionarios venezolanos.
Lo último
El juicio contra Álex Saab comenzará en octubre de 2022
La Fiscalía y la defensa de Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, debatieron su supuesta inmunidad diplomática.